Banco señalado de lavado de dinero.

Ciudad de Guatemala, 3 de agosto de 2010/ Carteles mexicanos de drogas blanquearon más de 378 mil millones de dólares en el Banco Wachovia, entre 2004 y 2007, según una reciente publicación de la revista Bloomberg Markets. “Este caso representa la mayor violación del Acta de Secreto Bancario y de las leyes contra el lavado de dinero en la historia de Estados Unidos”, señala la publicación.

"La actitud descarada de Wachovia de olvidarse de nuestras leyes otorgó a los carteles internacionales de cocaína una virtual carta blanca para financiar sus operaciones", manifestó el fiscal federal Jeffrey Sloman, quien está a cargo del caso.

En declaraciones de Martin Woods, director de la unidad contra el lavado de dinero del propio banco Wachovia en Londres, Gran Bretaña dijo a Bloomberg Markets que abandonó Wachovia en 2009 disgustado por el hecho de que los ejecutivos del banco ignoraban sus informes acerca de las fórmulas que utilizaban los narcotraficantes para lavar dinero a través de las sucursales.

"Si usted no ve la relación que hay entre el lavado de dinero en los bancos y los 22 mil muertos en México, usted no está concentrado en el meollo del asunto", agregó Woods.

El reportaje de Bloomberg Markets cita informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos en los que se señala que los carteles de la droga han logrado establecer una red de vendedores de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas en 231 ciudades de Estados Unidos, de costa a costa. Esa red estaría recibiendo anualmente 39 mil millones de dólares por la venta de narcóticos.

Según la investigación periodística, unos 20 millones de estadounidenses consumen drogas ilegales de manera regular, y que los narcóticos cuestan a la economía de Estados Unidos 215 mil millones de dólares al año, cantidad suficiente de dinero para financiar la salud pública de 30.9 millones de norteamericanos.

Este año, Wells Fargo, nuevo propietario de Wachovia, aceptó pagar una multa de 160 millones de dólares por este caso. Previamente, Bank of America y American Express fueron también multados en Miami, Florida, por no detectar lavado de dinero en sus redes financieras. En febrero de 2010, Western Union, empresa de envíos de dinero a todo el mundo, tuvo que pagar 94 millones de dólares como parte de un arreglo con el estado de Arizona, por la misma razón.